Siber Suçlarla Mücadeleden Tarihi Operasyon: 76 Paravan Şirket Üzerinden Kripto ve Petrol Sektörüne Karapara Aklama!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordineşinde yürütülen dev soruşturmada akılalmaz bir dolandırıcılık şebekesi çökertildi. Edinilen bilgilere göre; Denizbank Genel Müdürü Recep Baştuğ ve Yatırım Uzmanı İslam Memiş’in adı ve görselleri kullanılarak, sahte yatırım grupları ve paravan şirketler üzerinden vatandaşların yüksek kazanç vaadiyle dolandırıldığı tespit edildi.

60 Milyar TL’lik Parasal Hacim ve Kripto Vurgunu Soruşturma kapsamında şu ana kadar 269 mağdurun toplamda 600.000.000,00 TL zarara uğratıldığı belirlendi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan derinlemesine incelemelerde, şüpheli şahıs ve şirket hesaplarında tam 60 Milyar Türk Lirası değerinde devasa bir parasal hacim ortaya çıkarıldı. Dolandırıcılıktan elde edilen haksız kazançların 76 paravan şirket üzerinden kripto para borsalarına, soğuk cüzdanlara aktarıldığı ya da bankalardan nakit olarak çekildiği saptandı.

Enerji, Petrol ve Gaz Şirketleri Parayı Aklamak İçin Kullanılmış Suçtan elde edilen gelirlerin izini kaybettirmek ve parayı aklamak amacıyla petrol, enerji, gaz dağıtım ve döviz sektöründe faaliyet gösteren şu şirketlerin kullanıldığı belirlendi:

1. Mertay Enerji San. Tic. A.Ş.
2. Maskolo Enerji A.Ş.
3. Unipet Enerji ve Gaz Dağıtım San. Tic. A.Ş.
4. Enka Döviz Altın Sınırlı Yetkili Müessese Anonim Şirketi

4,6 Milyar TL’lik Mal Varlığına El Konuluyor: Akaryakıt İstasyonlarına Kayyum! Suçtan Elde Edilen Mal Varlığı çalışmaları kapsamında; toplam değeri 4 Milyar 606 Milyon TL olan bahse konu 4 şirkete, 15 benzin istasyonuna ve 1 adet benzin ve gaz dolum tesisine kayyum atanmasına yönelik hukuki süreç devam etmektedir.

Operasyon kapsamında şüphelilerin banka ve kripto hesapları ile taşınır/taşınmaz tüm mal varlıklarına bloke ve şerh işlemleri uygulanacaktır.

Haber:Petrolpiyasasi.com